【推荐】中顺洁柔纸业股份有限公司关于增加关联租赁的公告-中山市中顺商贸有限公司地址

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-56

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年12月15日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向关联方租赁房产的议案》，同意公司及全资子公司中山市中顺商贸有限公司（以下简称“中山商贸”）于2018-2019年度租赁公司关联方邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生共同拥有的房产，年租金约为117.44万元人民币，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2017-88）。

2019年8月5日，公司分别召开了的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加关联租赁的议案》，因经营、办公需求，中山商贸拟增加租赁关联方邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生共同拥有的房产，本次增加的关联租赁涉及交易金额 555,711元人民币，具体如下：

一、增加关联租赁的基本情况

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二、关联人与公司的关联关系

截至2019年7月31日，邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生通过广东中顺纸业集团有限公司间接持有公司28.76%的股份，通过中顺公司间接持有公司20.40%的股份，邓颖忠先生直接持有公司0.48%的股份，邓冠彪先生直接持有公司0.38%的股份，邓冠杰先生直接持有公司0.09%的股份，三人合计控制公司50.11%的股份，为公司实际控制人，且邓颖忠先生、邓冠彪先生和邓冠杰先生分别为公司第四届董事会成员，符合《股票上市规则》第10.1.5条规定的关联关系情形，为公司的关联自然人。

三、交易的定价政策及定价依据

本次关联租赁是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，关联交易的交易价格是参照同区域的市场价格而定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

中山商贸因经营、办公需求，租赁关联方的房产，为正常的商业往来，有利于开展经营及办公，没有损害上市公司股东，特别是中小股东的利益，也没有影响上市公司的独立运作。

五、事前认可意见与独立董事意见

（一）事前认可意见

独立董事：关于本次公司全资子公司增加租赁关联方的房产，公司经营层董事会召开前已向我们提交了有关资料，经过审阅有关文件并基于独立判断，我们同意将《关于增加关联租赁的议案》提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

（二）独立董事意见

1、公司之子公司租赁关联方邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生房产的行为属于正常的商业往来，有利于开展经营及办公，交易涉及的定格公允、合理，不存在损害上市公司股东特别是中小股东的利益。

2、本次关联交易行为的发生不会构成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。

六、监事会意见

本次关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

七、备查文件

1、《第四届董事会第十五次会议决议》；

2、《第四届监事会第十三次会议决议》；

3、《独立董事关于增加关联租赁事项的事前认可意见》；

4、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2019年8月5日

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