【推荐】中标节能第一届董事会第六次会议公告-中标新亚节能股份有限公司

公告编号：2015-014 证券代码：831124 证券简称：中标节能 主办券商：招商证券 北京中标新亚节能工程股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京中标新亚节能工程股份有限公司(以下简称“中标节能”)第一届董事 会第六次会议于 2015年 6月 5日，在公司会议室以现场会议方式召开。会议通 知于 2015年 5月 22日由专人送达。公司应出席会议董事 5人，实际出席会议并 表决的董事 5人。会议由董事长高剑云主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： (一)、审议通过《北京中标新亚节能工程股份有限公司股票发行方案》。 议案内容：详见公司于 2015 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统披露 平台披露的《公司股票发行方案公告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。 (二)、审议通过《关于核心员工提名的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 议案内容：根据公司实际经营情况，公司拟认定钟文枢、林存喜、李佳、陈 希等 4 名员工为核心员工，该议案经监事会明确发表意见后，尚需提交 2015 年 第一次临时股东大会审议通过。 (三)、审议通过《关于签署的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过 公告编号：2015-014(四)、审议通过《关于注销北京中标新亚节能工程股份有限公司贵阳分公司的议案》。 议案内容：北京中标新亚节能工程股份有限公司贵阳分公司于 2010 年 5 月 25 日设立，设立主要目的是进行贵阳地区的市场开发。但随着公司业务的发展，贵阳不再作为我司发展的主要方向。为优化公司的资产结构，提升管理运营效率，公司拟注销贵阳分公司。贵阳分公司注销后，该分公司的资产、负债、人员等全部并入公司，所以注销分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。 (五)、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》。 议案内容：因所在地政府行政区划调整，撤销金海角科技园区，设立平谷区中关村科技园区平谷园马坊工业园区，注册地址需由“北京市平谷区金海角科技园区”变更为“北京市平谷区中关村科技园区平谷园马坊工业园区 3 区-04-1号”，其他登记事项未发生变更。 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。 (六)、审议通过《关于因本次股票发行及变更公司注册地址修改的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。 (七)、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及变更公司注册地址相关事宜的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。 (八)、审议通过《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会决定于2015年 6月 22日上午9：00在公司会议室召开公司2015 年第一次临时股东大会，本次股东会将审议以下议案： 1、《北京中标新亚节能工程股份有限公司股票发行方案》； 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》； 公告编号：2015-0143、《关于因本次股票发行及变更公司注册地址修改的议案》； 4、《关于核心员工认定的议案》； 5、《关于签署的议案》； 6、《关于注销北京中标新亚节能工程股份有限公司贵阳分公司的议案》； 7、《关于变更公司注册地址的议案》。 四、备查文件与会董事签字确认的《北京中标新亚节能工程股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》； 特此公告北京中标新亚节能工程股份有限公司董事会 2015年 6月 5日

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