【推荐】中晋案公安部门侦查终结！时隔5个月的的中晋案将哪8个人送到检察院？-国太投资控股上海有限公司

10月14日消息，中晋系集资诈骗案件又有最新进展，上海市人民检察院第二分院日前发布公告称，徐勤等8人已被移交至检察院，以涉嫌集资诈骗进行审查起诉。

来源：综合金融虎、互联网资讯等

公告显示，国太投资集团有限公司及犯罪嫌疑人徐勤、李珏、陈佳菁、汤骏、吴晔、陈亮、蒋晓羽、孙坷柯8人涉嫌集资诈骗罪议案，已由上海市公安局侦查起诉，与2016年10月13日依法受理。

今年4月6日，上海警方披露，近日对因涉嫌非法吸储和集资诈骗的“中晋系”相关联公司进行查处，实际控制人徐勤等人在出境时被公安部门在机场截获，其余20余名组织核心成员也被全部抓获。

此前据媒体报道，根据警方调查，徐勤为中晋的实际控制人。他在2011年9月11日带着想嫁人、亲友和四个合伙人凑来的500万资金，租下金茂大厦楼一间办公室，注册成立上海中金财务咨询有限公司。在此后三四年间，徐勤成立了中晋系及国太系两大公司，非法吸收金额累计高达近399亿元。经公安部门查实，中晋系未兑付金额超过52亿元，涉及12000名投资者。

投资者大量的钱被徐勤个人用来挥霍，据此前媒体报道，从警方在徐勤家里搜查时的录像可以看到，多款名表、名包、奢侈品首饰，以及随意放在桌上、墙角总金额数百万的各国货币，据说这只是徐勤在一次次欧洲、南美、南非、南极之旅中带回来的零钱。徐勤每次出游都是包公务机，任何地方都住在当地最好的总统套房。据报道，徐勤曾对员工说，他的生活员工们是想象不到的，就算他明天死了，他这一生一世也值了，因为活过了。

通过公安部门调查，上述资金主要用于：

1、支付利息、业务员佣金

;

2、公司员工的工资、奖金;

3、房租物业费用;

4、为虚增业务收入，额外支付贸易补贴及奖励;

5、支付广告费用;

6、徐某个人挥霍近5亿元，包括购买豪车1.48亿余元、豪宅3亿余元、游艇1390万、包机豪华旅游2300万余元;

7、购买香港上市公司股权2.5亿余元，这几支股票均为“仙股”。上述费用支出均来源于投资者的巨额投资资金。

此次被移交受审的其他股东还包括以下七位：

1.李珏，

她和徐勤是国太投资最早的股东，分别出资4000万和6000万。曾以国太投资控股(上海)有限公司党组织负责人、上海宋庆龄基金会国太控股公益基金咨询委员会副主任的身份参加活动。

2.陈佳菁

，

一直以国太控股(集团)有限公司董事长兼总裁的身份出席活动，根据2015年披露的财务数据，陈佳菁持有该公司51%的股份，国太投资工会持股49%，随后股权变更为，国太投资工会持股48.72%，陈佳菁与7位自然人分别持股6.41%。

（中间为陈佳菁 参加签约仪式）

3.吴晔

，国太8个股东之一，据界面新闻，吴晔今年27岁是国太的董事，同时为中晋股权投资基金管理有限公司总经理，并于今年1月正式被委任为港股上市公司华耐控股有限公司(01020.HK)执行董事。

4.陈亮

，国太8个股东之一，据上海观察报道，陈亮负责“中晋系”的采购。

5.汤骏

，国太控股集团的控股子公司上海中晋一期股权投资基金有限公司的法人，据悉，这家公司与中晋资产管理是畜禽非法集资的主要渠道。

6.孙坷柯

，国太8个股东之一。

7.蒋晓羽，

国太8个股东之一，除了中晋系之外，蒋晓羽的另一个身份山寨协会中国互联网金融行业协会的副会长。协会介绍，蒋晓羽是国太集团旗下上海羽泰信息技术有限公司执行董事，曾任国太控股董事会董事；国太控股二级集团总裁。

“中晋系”繁杂的股权图：

（图片来源：今日财富）

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