文山一建筑老板非法集资53亿 法院一审判处9年半

云南文山钰锽投资有限公司老板关义,以投资项目为由,许以高息回报,短短3年多时间,非法集资5.3亿余元,涉案人数1380人。

今年53岁的关义,是文山市本地人,在当地是个有名的建筑老板。公诉机关指控,2012年4月18日,关义注册成立钰锽公司,任法定代表人。

公诉机关指控,2012年4月18日,关义注册成立钰锽公司,任法定代表人。公司成立后,在未经国家金融管理部门批准、无资金保证和经营能力的情况下,虚构公司拥有较强实力,隐瞒资金用途,以投资项目为由,许以月息2.5%至3.5%的高额回报,通过签订借款合同书和借条的形式向社会公众吸收资金。

为获取更多的资金,关义先后成立了广南、马关、富宁等6家分公司,以同样方式吸收资金。3年间,共向1380人非法集资共计5.3亿余元。

公诉机关指控,所吸收资金均直接汇入关义个人账户,用于支付公司运营、“后账还前账”、高息放贷、消费、购置个人资产等,直至案发时,尚未返还吸纳资金共计1.8亿余元。

公诉机关也指控,关义父子动用巨额资金购买彩票,几年下来花了3400多万元,中奖近2000万元。

2015年7月1日,关义因涉嫌非法集资被公安机关刑事拘留,8月4日被文山市检察院批准逮捕。

2018年1月31日,根据公诉机关的最新指控,文山中院依法对本案进行公开审理。

文山州中级人民法院审理后认为,被告人关义以营利为目的,违反国家金融管理规定,未经金融监管部门许可,擅自向社会不特定人群非法集资5.39亿元,其行为已经严重扰乱国家金融管理秩序,造成严重危害后果,构成非法吸收公众存款罪,应依法惩处。公诉机关指控罪名不当,依法给予以变更,定性为非法吸收公众存款罪。

5月22日,文山州中级人民法院对此案作出一审判决,以非法吸收公众存款罪判处关义有期徒刑9年零6个月,并处罚金人民币50万元。违法所得的一切财物,依法予以追缴并处置。（春城晚报记者 夏体雷）

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